款是从也门两百多家公司的账户转出的。
每个账户同时汇款两百五十万到苏择良的公司账户。
夏小姐立刻给谢行长谢鹏打了电话，
“行长，发现了一笔异常交易，金额巨大，来自中东地区！”
“马上来我办公室！”
根据上级部门的指示，现在缅北地区的诈骗业务呈现向东南亚转移的趋势。
中东地区的外汇流入是重点关注对象。
这笔五亿的汇款如果真是黑钱，那可是个大案子。
能够挽回无数家庭的巨大损失。
“行长，您看，这是汇款记录。不仅对方采用了多账户汇款，而且汇款时间完全一样。看起来他们想一次性转移全部资金进来！”
谢行长在对于洗黑钱方面经验丰富。
“立即查询一下，这笔款项还在账户里吗？”夏小姐坐在旁边的沙发上，打开了工作用的笔记本电脑，并立即查询了苏择良的公户余额。
”还在，资金总额是5亿3800多万元。”
听到资金仍然在账户里，谢行长终于松了口气。
他最担心的是这笔资金已经转移到其他账户上，或者已经在香港、澳门这些地方取现了。那样的话就麻烦了。
除了这个五亿的金额外，还有大约四千万的资金，这表明苏择良这个用户确实有实力。同时也不能排除这可能只是一笔正常的外汇订单的货款。
但是宁可错杀也不可放过。
如果这笔汇款真的是诈骗款项或黑钱的话，那么这背后可能会涉及到许多破碎的家庭。
“之前的资金交易记录呢？”
“谢行长，我已经查询过了，之前确实有数千万的资金来自中东地区，但是这200多笔来自也门的汇款，双方都是第一次交易。”
第一次交易就涉及到高达五亿的资金，这一点足以引起谢行长的怀疑了。
“立刻冻结该客户的账户！并联系公安部门！”
“收到！！！！