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0168 明战(1 / 3)

临走的时候,胡素还特意留下一句:“不许动柜子。”

看样子,她并没有表面看上去那么刻板。

待她走后,林强缓缓过去拾起了地上的资料。

这打材料上,记录着罗莎、陈谅与张信达的交代情况,从厚度上来看,应该不是完整版,而是仅针对部分情况的交代对比。通过比较三人对相同事件的口供,找出破绽各个击破,这是检方的常用手段了。

林强坐在椅子上,一目十行,这些口供正是关于那些皮包公司的事情。

首先,罗莎与陈谅的交代基本一致,他们承认协助张信达洗钱,将部分钱款通过复杂的方式输送国外,成为张信达亲属所掌控的资金,而后再由张信达亲属运作,将其反投回国内,以投资形式完全清白地控股优质企业,最后以达到完全洗白,翻身成为优秀投资人股东的目的。然而在最后的一次运作中,却被以审计署为核心的诸多机关抓住尾巴,将最重要的一笔注资完全冻结。

二人的交代表面上看并没有什么问题,他们表示对钱到国外后的运作基本一无所知。

而张信达的交代,却令人玩味了。

按照他所说,自己通过古董洗钱就够用一辈子了,然后用这些钱再去走关系,从而确保自己不翻船。至于皮包公司海外投资洗钱的事情,则完全是罗莎与陈谅提出的,自己想着有人运作。还能输送出去一笔钱自保,便也答应了。至于钱到国外后的运作,确实由他前妻负责。

但后面问题就出现了,当检方就金额情况进行质问时,张信达一口否认了检方报出的金额,表示真正到国外的钱连这一半都不到。很显然,与罗莎所说的,将所有钱输向国外产生了矛盾。

由于那些皮包公司的账目早已销毁,检方也无从下手。之后的审讯中,双方依然坚持己见。皆未让步。由于没有任何证据与线索证明双方的对错,这部分去向不明的钱财也便成了未解之谜,不了了之,不再深究。

林强根据胡素之前的话进行推测。如果检方事无巨细。

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