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第五百二十一章 汇报(2 / 7)

这件凶杀案。”

“不过,根据我们的调查【P·C·F】即便是假的,但孙诚背后另有势力存在,这一点已经得到了证实。”

“我们调查了塞伯坦科技集团包括孙诚本人在过去半年里的所有资金流水,发现了超过63亿夏元,折合约11亿美元的不明资金。”

“资金的来源不明,各大银行提供的数据无一不显示这些资金是通过正规途径跟公司转入孙诚本人及塞伯坦科技集团的公司账户上。”

“继续调查下去,这些资金在全球多个国家的股市、期货甚至比特币市场上中都曾待过,来源指向多家离岸公司跟境外离岸法区。”

“其洗钱手段之专业、高明,毫无疑问绝不是一个刚刚大学的大学生能够做到的,其老练跟隐蔽,不下于摩根、花旗、瑞银等老牌欧美银行巨头。”

普通人绝大多数都不知道,他们眼中的光鲜亮丽各大世界知名银行,背后所隐藏的原罪,它们几乎个个都是洗钱好手。

其实只需要稍稍关注一下新闻就不难发现,几乎每年各国媒体之上都会出现针对不同银行巨头涉嫌洗钱的罚款新闻。

不夸张的说,全世界每年因为战争、毒品、犯罪所产生的黑钱,超过七成以上都是通过银行成功洗白。

而各大银行巨头宁愿被本国乃至他国政府罚款数亿甚至十数亿美元,都要死咬着这块黑心肉不松口,则是因为洗钱实在是太暴利了。

因为黑钱的来源并不合法,所以在洗钱的过程中,银行巨头们可以理直气壮地收取远比高利贷还要更高的手续费。

只要不被政府察觉,往往一单这样的生意,就能大赚一笔。

要是遇到某些黑洲小国被推翻的流亡独1裁1者的单子,那赚得就更多。

许是一下子说了太久,口有点渴了。

又或者只是想让大家多点时间,来消化自己刚才所说的内容。

柳真顿了顿,端起面前的茶杯,喝了一口,过了十几秒之后才继续说道:“类似的发现还有很多

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